Apa Saja Penipuan yang Umum di Kripto? - Skema Investasi
Dalam skema investasi kripto, penipu menghubungi investor yang mengaku sebagai "manajer investasi" atau trader berpengalaman. Sebagai bagian dari skema tersebut, mereka yang mengaku sebagai manajer investasi mengklaim telah menghasilkan jutaan investasi di kripto dan berjanji kepada korbannya bahwa mereka dapat menghasilkan uang dengan investasi.
Saat memulai, penipu meminta biaya di muka. Kemudian, alih-alih menghasilkan uang, mereka mencuri biaya yang dibayarkan di muka. Terkadang penipu juga meminta informasi identifikasi pribadi, mereka mengklaim bahwa itu untuk mentransfer atau menyetor dana, sehingga mendapatkan akses ke aset kripto seseorang.
Jenis lain dari penipuan investasi melibatkan penggunaan endorsement (dukungan) selebriti palsu. Penipu menggunakan foto asli dan memasangnya di akun, iklan, atau artikel palsu agar terlihat bahwa selebritas tersebut mempromosikan keuntungan finansial yang besar dari investasi tersebut. Sumber untuk klaim ini tampak sah, menggunakan nama perusahaan terkemuka seperti ABC atau CBS dengan situs web dan logo yang terlihat profesional. Padahal, endorsement tersebut palsu.
Penipu yang lebih pintar tidak akan hanya mencuri uang di muka (deposit) tetapi akan membayar pengguna dalam kurun waktu tertentu, baik menggunakan uang mereka sendiri (untuk mendapatkan uang lebih banyak dari pengguna setelah beberapa saat) atau uang pengguna lain (Ponzi). Ini biasanya lebih canggih dan bertujuan untuk menipu setiap pengguna selama setidaknya beberapa bulan atau satu tahun.
Secara umum, untuk tetap aman - jika sesuatu terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, sering kali, itu adalah penipuan.
Penipuan jenis rug pull melibatkan penipu yang "memompa" atau mempromosikan proyek baru, NFT, atau koin untuk mendapatkan dana. Setelah penipu mendapatkan uang, mereka menghilang dengan uang yang didapat. Investasi semacam ini biasanya mencegah orang menjual token setelah pembelian, meninggalkan investor dengan aset yang tidak bernilai.
Versi populer dari penipuan ini adalah koin Squid, dinamai dari seri Netflix Squid Game yang populer. Investor harus bermain untuk mendapatkan (play-to-earn) aset kripto: Orang akan membeli token untuk gim daring dan memperoleh lebih banyak nanti untuk ditukar dengan cryptocurrency lainnya. Harga token Squid berubah dari 1 sen menjadi sekitar $90 per token.
Pada akhirnya, perdagangan berhenti, dan semua uang menghilang. Nilai token mencapai nol saat orang mencoba menjual token mereka tetapi gagal. Para penipu menghasilkan sekitar $3 juta dari para investor ini.
Apa Saja Penipuan yang Umum di Kripto? - Pig Butchering
Aplikasi kencan dan aplikasi perpesanan tidak asing lagi bagi penipuan kripto. Penipuan ini melibatkan hubungan — biasanya jarak jauh dan sepenuhnya daring — di mana satu pihak membutuhkan waktu untuk mendapatkan kepercayaan pihak lain. Seiring waktu, satu pihak meyakinkan pihak lain untuk membeli atau memberikan uang dalam bentuk kripto.
Penipuan jenis ini, pig butchering (pembantaian babi) berasal dari Asia Tenggara dan menyebar ke seluruh dunia. Penipuan ini sebagian besar dilakukan oleh jaringan penipu cryptocurrency yang "menambang" aplikasi kencan dan situs media sosial untuk mencari korban. Penipuan ini melibatkan penipu yang membuat profil palsu untuk menjangkau calon korban, seringkali melalui media sosial, WhatsApp, Tinder, atau situs kencan lainnya, dan bahkan teks acak, yang menyamar sebagai nomor salah sambung atau kenalan lama. Tujuannya adalah untuk memulai diskusi yang ramah dengan korban, berusaha menjadi "teman baru" atau "kekasih" mereka.
Teman baru tersebut membuat alasan-alasan untuk melanjutkan percakapan yang mengarah ke beberapa panggilan. Mereka perlahan mengembangkan sebuah hubungan dan membuat diri mereka masuk ke dalam keseharian korbannya. Sambil membangun kepercayaan dengan korban, mereka secara bertahap memperkenalkan ide untuk melakukan investasi bisnis menggunakan cryptocurrency. Teman baru itu menggunakan bujukan daripada meminta uang secara langsung karena mereka tahu bahwa orang-orang itu cerdas dan tahu bahwa dimintai uang oleh orang asing adalah tanda penipuan. Korban itu secara bertahap ditarik ke dalam apa yang tampaknya menjadi pembicaraan yang tidak berbahaya tentang investasi cryptocurrency, tetapi mereka dimanipulasi untuk berinvestasi.
Teman baru itu perlahan-lahan meyakinkan target untuk berinvestasi dalam bentuk cryptocurrency dan merujuk mereka ke situs web atau aplikasi palsu yang terlihat asli tetapi dikendalikan oleh penipu. Para korban awalnya didorong untuk berinvestasi dalam jumlah kecil, dan penipu itu akan memposting sedikit keuntungan dari investasi tersebut. Mereka bahkan mungkin mengizinkan korban untuk menarik uang sekali atau dua kali untuk meyakinkan mereka bahwa proses itu legal.
Korban kemudian dibujuk untuk menginvestasikan jumlah yang lebih besar di platform palsu tersebut, terkadang hingga ratusan ribu dolar. Setelah uangnya dikirim ke aplikasi investasi palsu itu, penipu menghilang, membawa semua uang, sehingga mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi korban.
Please vote for my witness!!!!!
You can do this by logging into your wallet with your active key!
🗳️ https://blurtwallet.com/~witnesses?highlight=outofthematrix